企業永續治理


國泰建設以企業社會責任委員會為最高永續執行單位,負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針。企業社會責任委員會負責規劃企業社會責任之推動計畫並具體執行,定期向董事會報告。國泰建設於第 6 屆公司治理評鑑獲得73.32 分,列為21%~35% 的級距。未來將持續優化公司治理機制,強化董事會職能。



企業社會責任政策

國泰建設自1964 年成立以來,除在建築本業追求最大成就之外,同時也透過企業經營,積極實踐企業社會責任。透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、環境、社會之生活品質。促進以企業社會責任為本之競爭優勢,與利害關係人共同追求永續未來。





企業社會責任委員會

國泰建設以企業社會責任委員會為跨部門溝通、管理之平台,依據建築產業特性及業務類型分為公司治理、客戶關懷、員工照護、環境保護及社會公益五個專門小組,由相關專業領域部門主管擔任組長。並依實際執行狀況彙集經濟(治理)、環境、社會面向之短、中、長期策略計畫。經委員會決議後呈核董事長,提報董事會議決,落實於永續經營目標。

 













主任委員   委員   推動單位   工作項目

 由總經理擔任主任委員
 
 
 由董事長指派高階
管理
 階層擔任委員
 
 
 國泰建設總經理室
負責
 統籌、推動企
業社會責
 任相關工
作,為企業社
 會責
任之權責單位

 
 檢視重大性議題與風險
 議
題,提出檢討報告,
 並擬
定議題之管理方針
       
 
 召開會議,督導環境、
 經
濟、社會各面向行
 動,並
進行跨部門溝通
 協調




落實公司治理

國泰建設秉持永續經營的價值理念,為客戶、股東、員工及社會創造最大的效益與價值。董事會擔負企業未來發展與策略方針,而審計委員會與薪資報酬委員會履行其監督職責。國泰建設以「誠信正派、專業負責、穩健經營」的理念為最高指導原則,資訊公開透明,保障股東權益並落實有效率的經營管理。


公司治理架構


註:完整公司治理架構請參考國泰建設公司組織



國泰建設第18 屆董事會共設置董事9 人( 男性8 名,女性1 名),為確保治理獨立並兼具利害關係人觀點,包含3 名獨立董事( 男性2 名,女性1 名)。國泰建設董事成員,皆具有5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。其中,張清櫆董事長具有建築師執照,李虹明總經理具有英國皇家特許測量師(RICS) 認證,均具有豐富的產業經驗,實際執行公司經營管理之治理任務。

註:董事會成員請參考:國泰建設第18 屆董事會成員




審計委員會


註:審計委員會規程請參考國泰建設審計委員會組織規程


國泰建設自第18 屆董事會起設置審計委員會,由獨立董事擔任委員。秉持客觀、專業,定期對公司內部控制制度、績效評估、財務報表允當表達、重大財務業務處理及法律遵循等進行事前、事中之監理。



法規遵循及內部控制

國泰建設訂有誠信經營守則內部稽核機制,並成立專責稽核單位,負責內部稽核及法令遵循事務。總經理室為誠信經營之專責單位,推動並統合公司各部門誠信經營事宜。營運管理部設置法務人員提供員工完備的法律教育訓練及法規諮詢,並負責所有與利害關係人往來合約之審查,內部稽核人員則依照內部控制制度、公司相關法規確保營運順暢。另設置有公司治理主管,協助董事落實公司治理事宜。



國泰建設內部控制制度


除此之外,國泰建設開發部每月監測政府相關法規( 全國法規資料庫、各地方縣市網站等),針對不動產開發法規( 建築、地政)、不動產買賣定型化契約書規定、不動產登記規定等法規之修訂、新增狀況持續做追蹤,以確保國泰建設進行不動產買賣交易時合乎政府規定,保障客戶權益不受侵害。
 
註:2019 年本公司無發生任何貪腐或反托拉斯事件。



法規遵循承諾