永續治理


國泰建設以企業社會責任委員會為最高永續執行單位,負責提出企業社會責任政策、制度及相關管理方針,並推動具體計畫,定期向董事會報告。國泰建設於107 年度第5 屆公司治理評鑑獲得80.17 分,列為21%~35% 的級距。未來將持續優化公司治理機制,強化董事會職能。


                                                                                                       法規遵循及內部控制

國泰建設訂有誠信經營守則及內部稽核機制,並成立專責稽核單位,且於營運管理部設置法務人員,負責內部稽核及法令遵循事務。我們提供員工法律教育訓
練及法規諮詢。法務人員負責所有與利害關係人往來
合約之審查,內部稽核人員則依照內部控制制度、公司相關法規確保營運順暢。


國泰建設內部控制制度

國泰建設依風險評估之結果,擬定年度稽核計畫提報董事會通過並據以執行,評估公司各項營運作業循環,包括銷售及收款、採購及付款、規劃設計、投融資與施工等流程,並排入年度稽核計劃中,進行法遵查核

備註:
1. 誠信經營守則參考連結:http://bit.ly/2q1XLki
2. 2018 年本公司無發生任何貪腐或反托拉斯事件。
3. 內部稽核機制請參考:http://bit.ly/2qQV1qN
 
   
人權法規遵循   反競爭行為   公司相關法規
       遵循勞動法規
       無使用童工
       無涉及歧視
       無侵犯原住民權利
       無侵犯集會結社自由
       無強迫勞動
         無涉及反競爭行為
       無反托拉斯事件
       無壟斷事件
         無違反公司法
       無違反證券金融法規
       無政治獻金
       無涉及貪污事件



 

                                                                                                             落實公司治理

國泰建設秉持永續經營的價值理念,期望為客戶、股東、員工及社會創造最大的效益與價值。公司治理是企業經營管理的最高層級,擔負企業未來發展與策略
方針。我們以「誠信正派、專業負責、穩健經營」的理念為最高指導原則,財務、資訊公開透明。保障股東權益並落實有效率的經營管理。

( 公司治理架構圖及相關管理辦法請參考:http://bit.ly/2q0BnYi)
( 董事會成員請參考:http://bit.ly/2puemtf)
( 參考年報連結網址:http://www.cathay-red.com.tw/investor_fin.asp)
( 審計委員會組織規程請參考:http://bit.ly/2q2bE1S)
( 薪資報酬委員會組織規程請參考:https://bit.ly/2Z9d6ym)

為持續提升董事會成員永續管理之能力,董事們皆定期參與公司治理相關課程,其中包含多項企業社會責任相關課程。
 
第18 屆董事會共設置董事9 人(男性8 名,女性1 名),同時為確保治理的
獨立並兼具
利害關係人觀點,包含了3 名獨立董事( 男性2 名,女性1 名),董
事任期為3 年(第
18 屆董事任期106 年6 月16 日至109 年6月15 日)。
 
以上董事有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗,
其中張清櫆
董事長具有建築師執照,李虹明總經理具有豐富的產業經驗,係
實際執行公司經營管理
之治理任務。
 








                                                                                                       審計及薪酬委員會執行情形

國泰建設自第18 屆董事會起設置審計委員會,由獨立董事擔任之,其秉持客觀及專業性,對公司內部控制制度、績效評估、財務報表允當表達、重大財務業
務處理及法律遵循等進行事前、事中之監理。
定期召開審計委員會議討論,並與稽核主管及會計師座談,以深入國泰建設財務業務及管理議題。同時藉由開國
泰建設業務簡報會議,針對公司重大業務資訊向獨立董事報告、說明,並同時對於需提董事會之議
案進行說明,使其達到充分溝通與了解。

本公司設有「薪資報酬委員會」,進而落實公司治理,健全董事及經理人薪資報酬制度。薪資報酬委員會由董事會委任三位具專業資格及獨立性之薪資報酬委
員會成員擔任此工作。
本委員會之主要審議事項包括:「訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。」、「定期評估並訂
定董事及經理人之薪資報酬」等。薪資報酬委員會每年應至少召開二次,本
委員會得邀請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或
其他人員列席會議並提
供相關必要之資訊。
 
備註:依公司法第235-1 條文本公司年度如有獲利且無未彌補虧損,應提撥不超過百分之一為董監事酬勞,本公司2018 年度財務報表業經安永會計師聯合事務所查核完竣,依分配
           員工、董監事酬勞前之稅前利益提撥比例為0.1%,未超過1%,提撥數為3,841,049 元。




                                                                                                             參與外部組織
 

外部組織參與 參與原因
 中華民國不動產協進會  取得最新訊息並與產業緊密接軌
 中華民國公開發行公司股務協會
 與主管機關意見溝通之橋樑,會員相關意見及建議,由協會轉呈主管機關做為訂定政策之參考
 中華民國內部稽核協會  取得最新法令及政策變動訊息
 中華民國發行公信會  傳統與數位媒體傳播發行的計價基準與運用依據相關資訊服務
 中華徵信所  全方位工商資訊及相關諮詢服務
 台北市不動產開發商業同業公會  配合建案送審需要及取得市場、法令、政策最新訊息
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 台北市小客車租賃商業同業公會  租賃小客車營運所需及取得法令最新資訊
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 新竹市不動產開發商業同業公會  配合建案送審需要及取得市場、法令、政策最新訊息
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 台南市不動產開發商業同業公會  配合建案送審需要及取得市場、法令、政策最新訊息
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