國泰建設-實在好房子


國泰建設自半世紀以來始終秉持永續經營的初衷,用心踏實的為每個世代打造好房子,成就了幸福的萬千樣貌。我們以住戶為中心的設計思維,堅
持高規格的品質標準以及對客戶永續服務的承諾,以住一輩子的心意,打造實實在在的好房子。

     
國泰建設組織介紹
公司名稱
    國泰建設股份有限公司
     
成立時間
    民國53 年9 月14 日
     
總公司位置
    台北市敦化南路二段218 號2 樓
     
主要產品與服務
    興建住宅與辦理商業大樓之出租出售,接
  受委託辦理有關都市計劃、土地合建等之
  規劃、設計、顧問業務,以及其他有關事
  業之經營及投資。
     
核心價值
    誠信正派、專業負責、穩健經營
     
實收資本額
    新台幣115.96 億元
     
稅後淨利
    新台幣8.48 億元
     
員工人數
    152 人
     
全台戶數
 
  共55,429 戶,總樓地板面積2,576,463 坪。
  ・ 北部地區(新竹以北):38,464 戶
  ・ 台中地區:6,672 戶
  ・ 台南地區:4,063 戶
  ・ 高雄地區:6,230 戶
註:數據統計截至2021 年12 月31 日為止。


        註:更多子公司資訊請參考官方網站說明



重大議題-誠信經營、法規遵循與落實、品牌價值

管理
政策
  誠信經營為國泰建設一切行為之宗旨,特訂有《誠信經營守
  則》,名列公司內部相關人員,不得有不誠信行為,並且應
  該遵循相關法令及公司內部企業社會責任相關政策,如《公
  司道德行為準則》、《公司企業社會責任實務守則》、《國
  泰建設人權政策》等,以總經理室主責誠信經營事宜,定期
  向董事會報告 ,並指定 CSR 委員
會負責推動誠信經營相關
  業務活動;成立專責稽核單位,負責內部稽核及法令遵循事
  務;另設置有公司治理主管,協助董事落實公司治理事宜。
 
權責
單位
  - 企業社會責任委員會
  - 營運管理部行政組
  - 總經理室
  - 國泰建設文教基金會
  - 公司治理主管


管理
承諾

  法規遵循與落實為誠信經營與體現品牌價值之基礎,透過多
  項管理
政策建立誠信經營之企業文化、善盡企業社會責任、
  保障同仁與利
害關係人之基本人權。另一方面,國泰建設承
  諾由公司內部攜手商
業供應商、合作夥伴,秉持國泰建設「
  誠信、實在」的品牌精神,
落實良好之公司治理與風險控管
  機制,堅持全面性的品質標準以及
對客戶永續服務的承諾,
  實踐企業社會責任以達永續發展之目標。
 

投入
資源
  人員/ 行動投入
  - 誠信經營:委員( 含主委) 6 人、推動單位2 人、專門小組5
    組共20 人
  - 法規遵循:總經理室4 人、人資組4 人、營管部行政組3 人、
    公司治理主管1 人
  - 品牌經營:網路經營人力12 人、客服APP 與社區關懷活動
    人力6 人、CSR 委員會28 人、國泰房地產指數研究團隊11
    人

 
  費用投入
  - 網路經營強化品牌效應每年投入70 萬
  - 客服APP 維護費用10 萬
  - 公司形象影片執行、廣告推播、網路互動經費約310 萬
  - CSR 委員會執行與報告書顧問諮詢,經費編列155 萬
  - 公司品牌參賽獎項經費約65 萬
  - 國泰房地產指數季報每年度編列292 萬
  - 社會公益活動投入9,215,832 元( 含霖園圖書館經營、講師
    費、其他支出)
 
   內部承諾

  - 禁止行賄及收賄
  - 禁止提供非法政治獻金
  - 禁止不當慈善捐贈或贊助
  - 禁止不合理禮物、款待或其
    他不正當利益
  - 禁止洩露商業機密
  - 禁止侵害智慧財產權
  - 禁止從事不公平競爭之行為
  - 防範產品或服務損害利害關
    係人

 
 
  外部承諾

  本公司與其代理商、供應
  商、客戶或其他商業往來
  交易對象簽訂之契約,其
  內容包含遵守誠信經營政
  策及交易相對人如涉有不
  誠信行為時,得隨時終止
  或解除契約
 


目標
 
  短期(2022年)


  - 發揮董事會積極功能
  - 持續精進公司治理
  - 強化公司誠信經營守則宣導
  - 相關單位進行內部訓練
  - 強化同仁法遵概念
  - 各廠商契約納入企業社會責任條款比例達
    100%
  - 各項公益活動效益評估,進行轉型規劃
  - 善盡企業永續責任,每季召開CSR 委員會,
    並於
2022 年8 月出版CSR 報告書,向社會
    大眾報告
國泰建設於企業社會責任之作為
  - 推廣品牌及深化公司理念,2022 年 9 月底
    前完成
公司形象 58 周年系列影片,並搭配
    周年慶活動,
增加國泰建設品牌曝光度
  - 透過多方管道 ( 官網、粉絲團、客服APP、
    記者
會、股東會、法說會) 與利害關係人持
    續溝通
  - 舉辦內部員工教育訓練,由內而外加強公司
    品牌
認同度,提高社會企業責任意識
 
 
  中期(2024 年)


  - 強化董事會運作
  - 擴及地產集團誠信經營
  - 各項作業及管理規章擴及子公司相關政策
    規章之訂定
  - 各廠商契約納入企業社會責任條款比例達
    100%
  - 提高社會議題關注度,發展偏鄉教育計畫
  - 配合集團公益平台推動,與社會企業合作
    ,找到
目標族群主動分享,提昇品牌形象
    效益
  - 整合國泰建設及子公司資源,以公司品牌
    角度出發,
出版一本專屬國泰建設的品牌
    白皮書,向利害關係人
傳達國泰建設的「
    好實在」的品牌理念
 
  長期(2026 年)


  - 延伸公司治理文化
  - 延伸供應鏈誠信經營
  - 就公司治理相關規章得以超越法規標準
  - 各廠商契約納入企業社會責任條款比例達
    100%
  - 發揮建築專業,協助弱勢營造公益,建立
    「給人幸
福就是幸福」的公益形象
  - 整合國泰建設地產集團資源,從建設本業
    投入、營
造施工監造、延伸到客戶入住後
    的物業管理,完成
國泰建設的一條龍服務
    願景,與客戶建立良好的信
任關係,建立
    永續的品牌價值,向社會展示國泰的
理念
  - 發揮集團母子品牌效益,極大化公司價值

管理方針
的評量
 
  管理評核機制


  - 遵守會計制度及內部控制制度
  - 成立內部稽核單位,定期內部管理與規章檢討
  - 執行內部自訂的績效評估
  - 由外部稽核抽驗合約,並追蹤公司外部績效( 例如 :公司治理評鑑
    分數/ 級距)
  - 是否因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴
  - 成立 CSR 委員會每季檢討業務執行狀況 ,每年將執行成效檢討呈
    報董事會
  - 每月由品管組針對各工地進行查核評分並進行各工地排序,以確保
    各工地營造品質
  - 分析利害關係人回饋 ( 例如:滿意度調查、會議或日常溝通過程中
    接收利害關係人
的回饋 )
  - 建立申訴機制或其他溝通管道的回饋 ( 例如:投資人來電、官網信
    箱、CSR 信箱、
檢舉信箱、官方粉絲團來信)
 
 
  2021 年評估結果


  - 國泰建設連續3 年獲利,2021 全年營收為新台幣125 億
  - 57 年來於台灣已建造超過5 萬5 千戶家園
  - 舉辦法規相關之員工教育訓練,共152 人次參與
  - 舉辦誠信經營守則內部宣導,同仁100% 了解並認同國泰建設股份
    有限公
司誠信經營守則傳達之內容
  - 2021 未發生不誠信行為 、無內外部檢舉情事、無違反前開政策規
    章遭致裁
罰、無違背人權、無反競爭相關行為
  - 獲得2021 台灣企業永續獎-企業永續報告類白金獎
  - 連續9 年榮獲讀者文摘房地產開發商類金獎
  - 國泰建設於第 8 屆公司治理評鑑獲得73.31 分,列為36%~50% 的
    級距
  - 2021 年主要供應商簽署企業社會責任條款比例達100%
  - 全台舉辦公益教育課程總計160.5 小時


企業永續治理


國泰建設秉持3 大核心價值「誠信、當責、創新」,以「企業社會責任委員會」為最高永續執行單位,負責制訂與推動企業社會責任政策、制度與
落實相關計畫。企業社會責任委員會每年定期檢核目標達成情形,並向董事會報告評核結果。國泰建設於第 8 屆公司治理評鑑獲得73.31 分,列為
36% ~ 50% 的級距,持續優化公司治理機制,強化董事會職能。


永續願景
與利害關係人共同追求永續未來
提升社會整體價值
永續使命
落實公司治理

發展永續環境

促進社會共榮

強化資訊揭露
執行方針
       
        董事會依相關
法令落實
        企業社會責任與政策並
        定期檢討
實施成效
       
        遵循環境相關法
規及參
        酌國際準則規範,適切
        地保護自然環境,且於
        執行營運活
動及內部管
        理時
應致力於達成
        境永續之目標
 
       
        遵守相關法規與國
際人
        權公約,落實性別平等
        、就業
平等、申訴管道
        透
明,並保障員工各
        自由權
       
        依相關法規及
「上市上
        櫃公司治理實務守則」
        辦理資訊公開,充分揭
        露企業
社會責任相關資
        訊,提升資訊透明度

 


企業社會責任政策

國泰建設於日常營運中積極實踐企業社會責任精神,本著核心職能優勢,與利害關係人共同構築永續未來 。訂有相關政策如《公司道德行為準則
、《公司誠信經營守則》、《公司企業社會責任實務守則》等,明確規範全體同仁與主管在執行業務時應符合之誠信與道德標準,貫徹國泰建設誠
信、實在的品牌精神。為保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權,於2020年訂定《國泰建設人權政策》並嚴格遵循,詳細內容可參考網站
明。



企業社會責任政策

依循國泰建設《公司企業社會責任實務守則》,成立「企業社會責任委員會」(簡稱CSR 委員會),作為跨部門溝通、管理企業社會責任相關議題的
協作平台。由總經理擔任主任委員,董事長指派高階管理階層擔任委員。總經理室為CSR委員會推動單位,統籌並推動企業社會責任相關工作,依
據建築產業特性及業務類型分為5 個專門小組,由相關專業領域部門主管擔任組長,依實際執行狀況彙集ESG 面向之短、中、長期策略計畫。相關
計畫經CSR 委員會決議後呈核董事長,提報董事會議決,完整落實永續經營目標。




2021 年CSR 委員會推動成果
導入氣候相關財務揭露(TCFD)、永續會計準則委員會(SASB) 國際框架
設定重大議題短中長期目標
發行《國泰建設2021 年企業社會責任報告書》

 
 


公司治理組   客戶關懷組   員工照護組   環境保護組   社會關懷組
營運管理部   技本部客服組
專案部
  人力資源組   技本部預算發包組
開發部
  國泰建設
文教基金會


開會頻率


     深化公司內部CSR理念並付諸行動,藉由每季
     會議檢視各小組設
定之短期、中長期目標與執
     行情
況。我們堅持誠信經營理念,確保國泰建
     設政策走向符合永續發
展精神,落實國泰品牌
     實在、
永續服務的好口碑。





     CSR 委員會-推動單位

檢視與重大永續議題、風險議題、氣候相關議題的相關績效,並擬定議題之目標與管理方針
 
督導環境、經濟、社會各面向行動,並進行跨部門溝通與永續趨勢追蹤




歷年得獎紀事

2019

台灣企業永續獎-
企業永續報告類
金奬
暨單項類
創新成長奬
  - 2019 讀者文摘房地產開發商類金獎
  - 建案「文府硯」:國家卓越建設獎規劃設計類-卓越獎
  - 建案「國泰Mega+」:國家建築金質獎規劃設計類-全國首獎金質獎

2020

台灣企業永續獎-
企業永續報告類
銅獎
  - 2020 讀者文摘房地產開發商類金獎
  - 建案「國泰豐碩」:國家建築金質獎規劃設計類-金質獎
  - 建案「國泰溪境」:中華建築金石獎優良規劃設計類-金石首獎
  - 建案「國泰川青」:國家卓越建設獎最佳規劃設計類-卓越獎
  - 建案「國泰O2 馥建築」:國家卓越建設獎-最佳施工品質類

2021

台灣企業永續獎-
企業永續報告類
白金獎
  - 2021 讀者文摘房地產開發商類金獎
  - 建案「UNi PARK」:國家建築金質獎規劃設計類- 金質獎全國首獎
  - 建案「國泰MOST+」:中華建築金石獎規劃設計類- 金石獎

  註:歷年獲獎紀事請參考國泰建設得獎紀事



落實公司治理

國泰建設以「誠信正派、專業負責、穩健經營」為最高指導原則,由董事會擔任企業發展與策略方針訂定之最終決策單位,審計委員會與薪資報酬
委員會則履行其監督職責。國泰建設定期揭露與公司營運相關之財務與非財務資訊,以透明的資訊揭露保障股東權益與落實經營管理。


董事會運作

國泰建設現任第 19 屆董事會由 9 位董事組成( 男性8 名、女性1 名),其中包含3 名獨立董事( 男性2 名、女性1 名)。董事成員皆具有5 年以上商務、
建築、法務等領域之豐富經驗與專業。其中,張清櫆董事長具有建築師執照,李虹明總經理具有英國皇家特許測量師 ( RICS ) 認證,均具備豐富的
產業經驗,負責公司經營治理之任務執行。董事會成員請參考官網:公司治理/ 董事會介紹
 
國泰建設董事會下設有「審計委員會」與「薪資報酬委員會」,皆由獨立董事擔任委員。審計委員會秉持客觀、專業之精神,定期對公司內部控制
制度、績效評估、財務報表允當表達、重大財務業務處理及法律遵循等進行事前、事中之監理;薪資報酬委員會則定期針對董事及經理人評估績效
與薪資報酬標準,建立薪酬及績效考核制度,以提升公司營運績效。「審計委員會」與「薪資報酬委員會」成員名單請參考官網:公司治理/ 委員會





CSR 委員會-公司治理組
     秉持著公司經營之核心價值,我們積極深化
     董事責任與義務意識,發揮董事會監督與管
     理功能;遵循法令並制定公司治理相關規章;
     提供及時且透明資訊予各界利害關係人,促
     進公司體質優化,裨利企業永續發展。


法規遵循及內部控制

〉〉〉國泰建設法規稽核 〉〉〉

國泰建設訂有《誠信經營守則》《內部稽核機制》,並成立專責稽核單位,負責內部稽核及法令遵循事務。總經理室為誠信經營之專責單位,推
動並統合公司各部門誠信經營事宜。營運管理部設置法務人員提供員工完備的法律教育訓練及法規諮詢,並負責審查所有與利害關係人相關合約
內部稽核人員則依照內部控制制度、公司相關法規確保營運順暢。另設置有公司治理主管1名,協助董事落實公司治理事宜。

 
〉〉〉國泰建設內部控制制度 〉〉〉



〉〉〉法規追蹤更新 〉〉〉

為密切掌握法規之變動,國泰建設開發部每月監測政府相關法規,持續追蹤不動產開發法規(建築、地政)、不動產買賣定型化契約書規定、不動產
登記規定等法規之修訂、新增狀況 ,以確保國泰建設進行不動產買賣交易時合乎政府規定,保障客戶權益不受侵害。2021 年無因違反環境法律產
生之罰款,亦無發生任何貪腐或反托拉斯事件。



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人權法規   反競爭行為   公司相關法規
 
遵循勞基法規
無使用童工
無涉嫌歧視
無侵犯原住民權利
無侵犯結社集會自由
無強迫勞動
 
 
 
無涉及反競爭行為
無反托拉斯事件
無壟斷事件
 
 
 
無違反公司法
無違反證券金融法規
無涉及貪污事件
無政治獻金
 



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本公司於簽訂承攬合約時,要求供應商於合約中增列相關條款,確保承攬商選擇之適宜性與合法性。詳細條款內容可參考國泰建設《承攬商合約條
款》。