年度亮點
提升董事會多元化：2025 年已有一席女性董事，且董事具備不同專業資格與背景推動薪酬與ESG 連結：已將永續發展成效列入經理人績效考評準則。公司治理主管檢視獨董資格及獨立性並向董事會報告修訂本公司( 含SPV 公司) 個資檔案安全維護及管理辦法並規畫個資基礎課程教育訓練資安宣導：2024 年度進行全員社交工程教育訓練1 小時2024 年完成各項系統及File Server 營運持續演練國泰建設簡介
國泰建設以「誠信正派、專業負責、穩健經營」為核心價值，深耕房地產領域，秉持踏實進取、精益求精的態度，持續強化專業實力。整合集團旗
下資源，包括：國泰建築經理股份有限公司、國泰健康管理顧問股份有限公司、國泰飯店觀光事業、三井工程股份有限公司與霖園公寓大廈管理維
護股份有限公司，建構涵蓋建築規劃、健康照護至房地產管理的完整服務體系，實踐成為「綜合開發商」的願景，致力提供住戶安心、便利且具溫
度的生活環境。
註：更多子公司資訊請參考官方網站。
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國泰建設組織介紹
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國泰建設暨旗下子公司
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公司名稱
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國泰建設股份有限公司
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成立時間
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民國53 年9 月14 日
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總公司位置
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台北市敦化南路二段218 號2 樓
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主要產品與服務
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興建住宅與辦理商業大樓之出租出售，接受委託辦理
有關都市計劃、土地合建等之規劃、設計、顧問業務
，以及其他有關事業之經營及投資。
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核心價值
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誠信正派、專業負責、穩健經營
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實收資本額
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新台幣115.96 億元
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稅後淨利
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新台幣15.77 億元
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員工人數
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172 人
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全台戶數
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共58,189 戶（其中住宅為57,382 戶），總樓地板面積
2,767,606 坪
˖ 北部地區（新竹以北）：40,420 戶 ˖ 台中地區：6,975 戶 ˖ 台南地區：4,354 戶 ˖ 高雄地區：6,440 戶 |
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註：數據統計截至2024 年12 月31 日為止
國泰建設歷年財務績效
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國泰建設歷年財務績效支出 （單位：新台幣仟元）
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2022
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2023
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2024 |
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營業收入
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14,126,629
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6,829,160
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13,081,648 |
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營運成本與費用
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（12,364,516)
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（4,206,782)
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（10,639,681) |
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支付政府稅金
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（316,883)
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（227,521)
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（600,194) |
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員工薪資福利
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（232,438)
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（230,120)
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（264,330) |
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社會投資／捐助費用
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（5,043)
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（300)
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（43) |
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稅後淨利
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1,207,749
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2,164,437
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1,577,400 |
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支付股東的股利
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（579,781)
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（1,159,561)
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（1,159,561) |
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存留經濟價值
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627,968
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1,004,876
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417,839 |
註1：此為國泰建設股份有限公司之個體財務報表資訊，2022 及2023 年業經安永聯合會計師事務所查核完竣，2024 年交由勤業眾信會計師事務所查核財務報表之資訊。
註2：國泰建設並未自政府取得任何財務補助。
註3：國泰建設依分配員工、董監事酬勞前之稅前利益提撥比例分別為：0.1% 以及不高於1%，提撥數分別為新台幣1,976 仟元及2,400 仟元（佔稅前利益0.22%）。
註4：股利數據以報告書出版當年度每股股利作為計算標準。
為強化公司治理機制，國泰建設董事會下設有由全體獨立董事組成的「審計委員會」與「薪資報酬委員會」。其中，薪資報酬委員會負責審議董事
「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「企業永續發展委員會」成員名單請參考官網：公司治理/ 功能性委員會介紹。
註2：國泰建設並未自政府取得任何財務補助。
註3：國泰建設依分配員工、董監事酬勞前之稅前利益提撥比例分別為：0.1% 以及不高於1%，提撥數分別為新台幣1,976 仟元及2,400 仟元（佔稅前利益0.22%）。
註4：股利數據以報告書出版當年度每股股利作為計算標準。
企業永續發展委員會架構與運作
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2025年永續委員會改制 ✔ 2025年成立董事會轄下之功能性委員會–「企業永續發展委員會」 ✔ 企業永續發展委員會由至少三名董事組成，包含至少一位獨立董事 ✔ 另設立企業永續發展執行委員會，由總經理擔任永續長及主任委員 |
2025 年成立董事會轄下之功能性委員會─「企業永續發展委員會」，由董事會決議委任至少三名董事組成，其中包含至少一名獨立董事，落實董事
會對公司永續策略之監督責任。
本委員會另設立企業永續發展執行委員會之專（兼）職單位，並指派總經理擔任永續長及主任委員，以確保本公司永續發展相關工作之推動，領導整
體永續推動方向，委員會作為統籌永續方針與行動方案的關鍵單位，負責規劃與執行永續發展相關政策、制度及管理機制，落實《企業永續發展守則
》之精神與原則，執行委員會下轄「公司治理」、「客戶關懷」、「員工照護」、「環境保護」及「社會關懷」等五大專案小組，分別負責相關永續
主題之規劃與執行，委員會每年至少召開二次會議，除邀請專業顧問針對營建業永續議題、法規趨勢提供知識分享及指導外，委員會各小組也會定期
提出業務執行的概況報告，確保各項永續行動的推動與進展。
企業永續發展委員會
藍圖II 公司治理
重大主題－公司治理與法遵
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管理政策
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以「誠信、當責」為核心經營理念，對內積極提升公司治理績效與堅守法遵，妥善管理風險維持穩定營運，建構國泰建設永續發展基石。特訂有
《 誠信經營守則》，要求公司內部相關人員，不得有不誠信行為，並應該遵循相關法令及公司內部企業社會責任相關政策，如《公司道德行為準
則》、《企業永續發展守則》、《國泰建設人權政策》等，以總經理室主責誠信經營事宜，定期向董事會報告，並指定企業永續發展委員會負責
推動誠信經營相關業務活動；成立專責稽核單位，負責內部稽核及法令遵循事務；另設置有公司治理主管，協助董事落實公司治理事宜。
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管理承諾
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• 禁止行賄及收賄，禁止提供非法政治獻金
• 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益，禁止不當慈善捐贈或贊助 • 禁止侵害智慧財產權，禁止洩露商業機密 • 防範產品或服務損害利害關係人，禁止從事不公平競爭之行為 • 進行各資訊系統營運衝擊分析，評估系統可容忍中斷時間、可容忍資料遺失 期間及所需資源、各系統優先順序後，擬定資訊營運持續演練計劃，定期針
對重要系統進行災難恢復演練
• 建構資訊安全管理系統，每年進行資安風險評估及改善
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權責單位
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企業永續發展委員會為誠信經營專責單位、行
政管理部資訊組、法務組、行政組、財務管理
部會計組
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投入資源
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包含委員（含主委）5 人、推動單位 2 人、專
門小組五組共 22 人，以上合計共 29 人
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目標
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短期（2025 年）
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• 持續檢討公司治理得分項目
• 為維護股東知的權利，自 113 年第 1 季財報起，事先公告董事會召開日期 • 配合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「公司治理實務守則」等規範 • 為推動董事性別多元化及強化獨董職能，增訂不同性別董事不得少於 1 人、全體獨立董事連續任期不得超過 3 屆等 • 2025 年前完成 ISO 27001 資訊安全管理系統改版 • SOC 資安監控、DDoS 導入、DLP 資料外洩評估 • 依重要性分年、分批進行系統及File Server 營運持續演練，降低中斷影響。 • 執行全員資安教育訓練及社交工程演練 • 持續天災、重大事件回報 Line 群組，即時通報 • 配合個資管理制度建置及因應114 年度公司治理評鑑指標，訂定個人資料管理政策以落實個人資料保護及管理 • 修正防範內線交易內控管理制度 • 執行全員個資教育訓練 |
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中期（2027 年）
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長期（2030 年）
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• 為落實反貪腐政策，子公司應與供應商合約增列反賄
賂條款
• 訂定本公司風險管理實務守則並經董事會決議通過 • 子公司定期依訴訟進度向董事會報告 • 透過資訊安全管理系統，每年持續進行資安風險評估 及改善
• 依重要性分年、分批進行系統及File Server營運持續 演練，降低中斷影響
• 依重要性擴增備援系統，降低中斷影響 • 檢討異地辦公方案 |
• 統合地產集團誠信經營作法，規劃一致性的管理體系，並延伸至供應鏈，產生系統性
的管理效果
• 子公司訂定重大資訊處理作業程序，以即時、正確處理重大資訊 • 為避免子公司之員工、內部人員觸犯內線交易相關規定，子公司訂定防範內線交易管 理辦法
• 定期執行董事會及功能性委員會外部績效評估 • 考量營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，董事會組成多元化 • 持續落實資安管理要求及風險改善 • 持續檢討並落實營運不中斷演練 |
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管理方針
的評量 |
關鍵績效指標
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2024 年評估結果
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• 內部控制制度
• 公司內部稽核單位 • 執行委員會每季檢討業務執行狀況，每年將執行成效 檢討呈報董事會
• 公司網站獨立檢舉信：honest@cathay-red.com.tw • 因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴事件 • 因資通安全事件影響營運中斷次數 • 資訊系統災難恢復度 |
 提升董事會多元化：2025 年已有一席女性董事，且董事具備不同專業資格與背景推動薪酬與ESG 連結：已將永續發展成效列入經理人績效考評準則。公司治理主管檢視獨董資格及獨立性並向董事會報告修訂本公司( 含SPV 公司) 個資檔案安全維護及管理辦法並規畫個資基礎課程教育 訓練
資安宣導：2024 年度進行全員社交工程教育訓練1 小時2024 年完成各項系統及File Server 營運持續演練 |
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註： 超過原訂目標或超過去年之績效、 
與原訂目標或去年之績效相同、 
無達成訂定目標
超過原訂目標或超過去年之績效、 與原訂目標或去年之績效相同、 無達成訂定目標穩健公司治理
國泰建設由董事會負責訂定企業發展與策略方針，確保決策的透明與有效性，審計委員會與薪資報酬委員會則履行其監督職責，保障股東權益與管
理層的問責。我們定期揭露與公司營運相關之財務與非財務資訊，以透明的資訊揭露保障股東權益與落實經營管理。國泰建設於第 11 屆公司治理
評鑑獲得86.01 分，列為上市公司36%~50%、市值100 億元以上之非金融電子類41%~60% 之級距。
董事會結構與運作
國泰建設將永續發展視為公司治理的重要核心，積極將永續發展短、中、長期目標納入董事會討論與決策流程中，確定各項策略方向並指派為企業
永續發展委員會為專責單位負責後續的落實與執行。為確保整體治理結構的高效運作，董事會設立稽核室建立監督機制，強化內部控制，確保每項
決策的透明度與公正性。為避免利益衝突，任何董事若與議題相關且存在潛在利害關係，必須主動回避，確保所有討論與表決過程符合公司的長期
利益與全體股東、利害關係人之最大利益。
為強化公司治理機制，國泰建設董事會下設有由全體獨立董事組成的「審計委員會」與「薪資報酬委員會」。其中，薪資報酬委員會負責審議董事
與經理人之績效評估機制與薪酬制度，並建立合理之薪資報酬政策與績效考核架構，以促進經營效率與組織健全發展。另一方面，審計委員會具有
監督公司內部控制系統的責任，定期審查財務報表的適當性，並對重大財務處理、業務決策及法規遵循等事項進行事前與事中的監督，確保公司營
運符合法規要求，並為公司的長期穩健發展奠定基礎。
國泰建設治理架構
董事遴選流程
董事之選任採候選人提名制度，並依據「董事選任程序」及「公司治理實務守則」進行提名，綜合考量董事會結構、多元化方針、專業性與能力
等條件，由董事會決議通過後提交股東會選任。為強化公司治理、健全董事會組成，國泰建設亦參酌公司營運架構、業務發展方向及未來趨勢，
依據「公司治理實務守則」從董事基本組成與專業背景等面向進行提名規劃，以確保董事會具備多元且專業之決策能力。
「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「企業永續發展委員會」成員名單請參考官網：公司治理/ 功能性委員會介紹。