國泰建設企業永續  /  策略藍圖   / 公司治理

   年度亮點   

2023 年所有高級主管簽署「遵循誠信經營政策聲明書」
舉辦全體員工誠信經營宣導教育訓練,宣導國泰建設誠信經營守則,100% 同仁了解並認同國泰建設股份有限公司誠信經營守則

未發生不誠信行為,及未有內外部檢舉情事
無違背人權、反競爭相關行為
無因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴
檢視目前資訊作業流程,降低資安事故
導入 ISO 27001 資訊安全管理系統,全面調整資訊類辦法,已於2023 年取得證書
進行 2 梯次全員資安教育訓練及社交工程演練
已核准建立私有雲及內外部資料交換平台
 
 

   國泰建設簡介   

秉持「誠信正派、專業負責、穩健經營」三大核心價值深耕房地產業,國泰建設堅持腳踏實地、精益求精的精神,整合集團資源,包含:國泰建築
經理股份有限公司、國泰健康管理顧問股份有限公司、國泰飯店觀光事業、三井工程股份有限公司及霖園公寓大廈管理維護股份有限公司,提供住
戶全方位且溫暖的服務,朝向實踐「綜合開發商」的願景。
註:更多子公司資訊請參考官方網站
 
 國泰建設組織介紹
 國泰建設暨旗下子公司
  公司名稱
  國泰建設股份有限公司
    
  成立時間
  民國53 年9 月14 日
  總公司位置
  台北市敦化南路二段218 號2 樓
  主要產品與服務
  興建住宅與辦理商業大樓之出租出售,接受委託辦理
  有關都市計劃、土地合建等之規劃、設計、顧問業務
  ,以及其他有關事業之經營及投資。
  核心價值
  誠信正派、專業負責、穩健經營
  實收資本額
  新台幣115.96 億元
  稅後淨利
  新台幣21.64 億元
  員工人數
  156 人
  全台戶數
  共56,151 戶,總樓地板面積2,640,166 坪
  ˖ 北部地區(新竹以北):38,793 戶
  ˖ 台中地區:6,780 戶
  ˖ 台南地區:4,138 戶
  ˖ 高雄地區:6,440 戶
 註:數據統計截至2023 年12 月31 日為止
 
 
   國泰建設歷年財務績效   
 
  國泰建設歷年財務績效支出                                                                                                                                                                    (單位:新台幣仟元)
 
2021
2022
2023
  營業收入
9,833,582  
14,126,629  
6,829,160  
  營運成本與費用
(8,516,988)  
(12,364,516)  
(4,206,782)  
  支付政府稅金
(245,115)  
(316,883)  
(227,521)  
  員工薪資福利
(221,380)  
(232,438)  
(230,120)  
  社會投資/捐助費用
(2,560)  
(5,043)  
(300)  
  稅後淨利
847,539  
1,207,749  
2,164,437  
  支付股東的股利
(695,737)  
(579,781)  
(1,159,561)  
  存留經濟價值
151,802  
627,968  
1,004,876  
註1:此為國泰建設股份有限公司之個體財務報表資訊,業經安永會計師聯合事務所查核完竣。
註2:國泰建設並未自政府取得任何財務補助。
註3:國泰建設依分配員工、董監事酬勞前之稅前利益提撥比例分別為:0.1% 以及不高於1%,提撥數分別為新台幣1,330 仟元及2,400 仟元(佔稅前利益0.36%)。
註4:2021 年存留經濟價值為誤植,更正為151,802。
註5:股利數據以報告書出版當年度每股股利作為計算標準。
 
 
 
 
   企業永續發展委員會架構與運作   
 
國泰建設為落實《企業永續發展守則》,以「企業永續發展委員會」(本報告書簡稱CS 委員會)作為推動企業永續治理與發展的核心單位,負責
業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行,此外,委員會推動單位為本公司總經理室,負責委員會會務及推動事項整合。
 
委員會由董事長指派高階管理者擔任委員,總經理擔任主任委員,下設「公司治理」、「客戶關懷」、「員工照護」、「環境保護」、「社會關懷」
等專案小組,管理各項永續事務,每年至少召集2 次會議,除邀請專業顧問就碳權、企業永續趨勢等議題發表報告及列席指導外,委員會各小組亦就
業務執行提出概況報告,並透過與利害關係人以問卷方式鑑別重大議題,並於 CS 委員會討論提報董事會之策略計劃。我們每年年初向董事會報告前
一年度的永續進展並擬定當年度的永續發展策略,經董事會決議通過後執行。董事會依法定期檢討政策實施成效,以確保永續策略持續優化。
 
企業永續發展委員會
 
 

藍圖II 公司治理


   重大主題-公司治理與法遵   

 
管理政策
  以「誠信、當責」為核心經營理念,對內積極提升公司治理績
  效與堅守法遵,妥善管理風險維持穩定營運,建構國泰建設永
  續發展基石。特訂有《誠信經營守則》,要求公司內部相關人
  員,不得有不誠信行為,並應該遵循相關法令及公司內部企業
  社會責任相關政策,如《公司道德行為準則》、《企業永續發
  展守則》、《國泰建設人權政策》等,以總經理室主責誠信經
  營事宜,定期向董事會報告,並指定企業永續發展委員會負責
  推動誠信經營相關業務活動;成立專責稽核單位,負責內部稽
  核及法令遵循事務;另設置有公司治理主管,協助董事落實公
  司治理事宜。
管理承諾
  ˖ 禁止行賄及收賄,禁止提供非法政治獻金
  ˖ 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益,禁止不當慈善捐
    贈或贊助
  ˖ 禁止侵害智慧財產權,禁止洩露商業機密
  ˖ 防範產品或服務損害利害關係人,禁止從事不公平競爭之行
    為
  ˖ 進行各資訊系統營運衝擊分析,評估系統可容忍中斷時間、
    可容忍資料遺失期間及所需資源、各系統優先順序後,擬定
    資訊營運持續演練計劃,定期針對重要系統進行災難恢復演
    練
  ˖ 建構資訊安全管理系統,每年進行資安風險評估及改善
權責單位
  ˖ 企業永續發展委員會為誠信經營專責單位
  ˖ 營運管理部資訊組、行政組
投入資源
  包含委員(含主委)5 人、推動單位2 人、專門小組五組共22
  人,以上合計共29 人
 
目標 
  短期(2024 年)
  ˖ 持續檢討公司治理得分項目
  ˖ 為維護股東知的權利,自 113年第 1季財報起,事先公告董事會召開日期
  ˖ 配合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「公司治理實務守則」等規範
  ˖ 為推動董事性別多元化及強化獨董職能,增訂不同性別董事不得少於1 人、全體獨立董事連續任期不得超過 3 屆等
  ˖ 完成 ISO 27001 資訊安全管理系統複評及改版差異分析
  ˖ 執行全員資安教育訓練及社交工程演練
  ˖ 持續天災、重大事件回報 Line群組,即時通報
  中期(2027 年)
  長期(2030 年)
  ˖ 為落實反貪腐政策,子公司應與供應商合約增列反賄
    賂條款
  ˖ 訂定本公司風險管理實務守則並經董事會決議通過
  ˖ 子公司定期依訴訟進度向董事會報告
  ˖ 2025 年前完成ISO 27001資訊安全管理系統改版
  ˖ 透過資訊安全管理系統,每年持續進行資安風險評估
    及改善
  ˖ 依重要性擴增備援系統,降低中斷影響
  ˖ 檢討異地辦公方案
  ˖ 統合地產集團誠信經營作法,規劃一致性的管理體系,並延伸至供應鏈,產生系統性
    的管理效果
  ˖ 子公司訂定重大資訊處理作業程序,以即時、正確處理重大資訊
  ˖ 為避免子公司之員工、內部人員觸犯內線交易相關規定,子公司訂定防範內線交易管
    理辦法
  ˖ 推動設置永續長
  ˖ 定期執行董事會及功能性委員會外部績效評估
  ˖ 考量營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,董事會組成多元化
  ˖ 持續落實資安管理要求及風險改善
  ˖ 持續檢討並落實營運不中斷演練
  ˖ 檢討異地辦公方案
管理方針
的評量
  管理評核機制
  2023 年評估結果
  ˖ 內部控制制度
  ˖ 公司內部稽核單位
  ˖ CS 委員會每季檢討業務執行狀況,每年將執行成效
    檢討呈報董事會
  ˖ 公司網站獨立檢舉信:honest@cathay-red.com.tw
  ˖ 因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴事件
  ˖ 駭客攻擊及受駭損害度
  ˖ 資訊系統災難恢復度
  2023 年所有高級主管簽署「遵循誠信經營政策聲明書」
  舉辦全體員工誠信經營宣導教育訓練,宣導國泰建設誠信經營守則,100% 同仁了
       解並認同國泰建設股份有限公司誠信經營守則
 
未發生不誠信行為,及未有內外部檢舉情事
 
無違背人權、反競爭相關行為
 
無因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴
 
檢視目前資訊作業流程,降低資安事故
 
導入 ISO 27001 資訊安全管理系統,全面調整資訊類辦法,已於2023 年取得證書
 
進行 2 梯次全員資安教育訓練及社交工程演練
 
已核准建立私有雲及內外部資料交換平台
註: 超過原訂目標或超過去年之績效、 與原訂目標或去年之績效相同、 無達成訂定目標
 
 
 

    穩健公司治理   

 
國泰建設以「誠信正派、專業負責、穩健經營」為最高指導原則,由董事會擔任企業發展與策略方針訂定之最終決策單位,審計委員會與薪資報酬
委員會則履行其監督職責。國泰建設定期揭露與公司營運相關之財務與非財務資訊,以透明的資訊揭露保障股東權益與落實經營管理。國泰建設於
第10 屆公司治理評鑑獲得79.02 分,列為上市公司36%~50%、市值100億元以上之非金融電子類41%~60% 之級距,持續優化公司治理機制,強
化董事會職能。
 
 
董事會結構與運作
 
國泰建設將永續發展議題整合至治理層級,於董事會討論重大永續議題與策略規劃,並根據ESG相關風險與機會涵蓋之面向,決議後續處理之權責
單位,此外,為確保董事會之溝通能符合利害關係人之利益,董事自身或其代表之法人有利害關係者應予迴避,避免發生利益衝突之情事。董事會
成員請參考官網:公司治理/ 董事會介紹。

董事會下設有獨立董事組成的「審計委員會」與「薪資報酬委員會」,其中,薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,肩負審視董事及經理人績效
評估與薪資報酬標準之職責,並建立薪酬及績效考核制度;審計委員會定期對公司內部控制制度、績效評估、財務報表允當表達、重大財務業務處
理及法律遵循等進行事前、事中之監理,藉由以上機制之建立,有助於確保公司的營運過程合法合規,同時促進公司的長期發展和績效提升。

「審計委員會」與「薪資報酬委員會」成員名單請參考官網:公司治理/ 委員會。

 

國泰建設治理架構

 

董事遴選流程
 
本公司於公司章程明定董事選任採候選人提名制度,並依據本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」所規定之董事會結構、多元化方針
、專業性及能力等要求提名,並經董事會決議通過後,送請股東會選任之。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,我們依國泰建
設「公司治理實務守則」,考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢,並就董事基本組成、專業經驗等面向提名,並經董事會決議通過
後,送請股東會選任之。

 

董事會專業性、獨立性與多元性
 
國泰建設董事會由9 位董事組成,其中包含3名獨立董事,本公司亦注重董事會性別平等,目前董事會中包括1 位女性董事。我們注重獨立性,並
秉持分權的公司治理理念,董事長與總經理非為同一人,並分別肩負監督與執行的職責。此外,本公司董事成員皆具有5年以上商務、建築、法務
等領域之豐富經驗與專業。其中,張清櫆董事長具有建築師執照,李虹明總經理具有英國皇家特許測量師(RICS)認證,均具備豐富的產業經驗。
為持續強化董事會專業智識及掌握產業趨勢,我們每年度定期安排董事進修,課程涵蓋公司治理、綠色工業、氣候變遷等議題,2023 年每位董事
平均受訓時數為 8 小時,董事課程參與情況請參考年報P.74-75。