2023 年所有高級主管簽署「遵循誠信經營政策聲明書」
舉辦全體員工誠信經營宣導教育訓練，宣導國泰建設誠信經營守則，100% 同仁了解並認同國泰建設股份有限公司誠信經營守則
未發生不誠信行為，及未有內外部檢舉情事
無違背人權、反競爭相關行為
無因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴
檢視目前資訊作業流程，降低資安事故
導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，全面調整資訊類辦法，已於2023 年取得證書
進行 2 梯次全員資安教育訓練及社交工程演練
已核准建立私有雲及內外部資料交換平台

 

 

國泰建設組織介紹		國泰建設暨旗下子公司
公司名稱	國泰建設股份有限公司
成立時間	民國53 年9 月14 日
總公司位置	台北市敦化南路二段218 號2 樓
主要產品與服務	興建住宅與辦理商業大樓之出租出售，接受委託辦理   有關都市計劃、土地合建等之規劃、設計、顧問業務   ，以及其他有關事業之經營及投資。
核心價值	誠信正派、專業負責、穩健經營
實收資本額	新台幣115.96 億元
稅後淨利	新台幣21.64 億元
員工人數	156 人
全台戶數	共56,151 戶，總樓地板面積2,640,166 坪   ˖ 北部地區（新竹以北）：38,793 戶   ˖ 台中地區：6,780 戶   ˖ 台南地區：4,138 戶   ˖ 高雄地區：6,440 戶

國泰建設歷年財務績效支出                                                                                                                                                                    （單位：新台幣仟元）
	2021	2022	2023
營業收入	9,833,582	14,126,629	6,829,160
營運成本與費用	（8,516,988)	（12,364,516)	（4,206,782)
支付政府稅金	（245,115)	（316,883)	（227,521)
員工薪資福利	（221,380)	（232,438)	（230,120)
社會投資／捐助費用	（2,560)	（5,043)	（300)
稅後淨利	847,539	1,207,749	2,164,437
支付股東的股利	（695,737)	（579,781)	（1,159,561)
存留經濟價值	151,802	627,968	1,004,876

藍圖II 公司治理

   重大主題－公司治理與法遵   

 

管理政策	以「誠信、當責」為核心經營理念，對內積極提升公司治理績   效與堅守法遵，妥善管理風險維持穩定營運，建構國泰建設永   續發展基石。特訂有《誠信經營守則》，要求公司內部相關人   員，不得有不誠信行為，並應該遵循相關法令及公司內部企業   社會責任相關政策，如《公司道德行為準則》、《企業永續發   展守則》、《國泰建設人權政策》等，以總經理室主責誠信經   營事宜，定期向董事會報告，並指定企業永續發展委員會負責   推動誠信經營相關業務活動；成立專責稽核單位，負責內部稽   核及法令遵循事務；另設置有公司治理主管，協助董事落實公   司治理事宜。	管理承諾	˖ 禁止行賄及收賄，禁止提供非法政治獻金   ˖ 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益，禁止不當慈善捐     贈或贊助   ˖ 禁止侵害智慧財產權，禁止洩露商業機密   ˖ 防範產品或服務損害利害關係人，禁止從事不公平競爭之行     為   ˖ 進行各資訊系統營運衝擊分析，評估系統可容忍中斷時間、     可容忍資料遺失期間及所需資源、各系統優先順序後，擬定     資訊營運持續演練計劃，定期針對重要系統進行災難恢復演     練   ˖ 建構資訊安全管理系統，每年進行資安風險評估及改善
權責單位	˖ 企業永續發展委員會為誠信經營專責單位   ˖ 營運管理部資訊組、行政組	投入資源	包含委員（含主委）5 人、推動單位2 人、專門小組五組共22   人，以上合計共29 人

目標	短期（2024 年）
	˖ 持續檢討公司治理得分項目   ˖ 為維護股東知的權利，自 113年第 1季財報起，事先公告董事會召開日期   ˖ 配合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「公司治理實務守則」等規範   ˖ 為推動董事性別多元化及強化獨董職能，增訂不同性別董事不得少於1 人、全體獨立董事連續任期不得超過 3 屆等   ˖ 完成 ISO 27001 資訊安全管理系統複評及改版差異分析   ˖ 執行全員資安教育訓練及社交工程演練   ˖ 持續天災、重大事件回報 Line群組，即時通報
	中期（2027 年）	長期（2030 年）
	˖ 為落實反貪腐政策，子公司應與供應商合約增列反賄     賂條款   ˖ 訂定本公司風險管理實務守則並經董事會決議通過   ˖ 子公司定期依訴訟進度向董事會報告   ˖ 2025 年前完成ISO 27001資訊安全管理系統改版   ˖ 透過資訊安全管理系統，每年持續進行資安風險評估     及改善   ˖ 依重要性擴增備援系統，降低中斷影響   ˖ 檢討異地辦公方案	˖ 統合地產集團誠信經營作法，規劃一致性的管理體系，並延伸至供應鏈，產生系統性     的管理效果   ˖ 子公司訂定重大資訊處理作業程序，以即時、正確處理重大資訊   ˖ 為避免子公司之員工、內部人員觸犯內線交易相關規定，子公司訂定防範內線交易管     理辦法   ˖ 推動設置永續長   ˖ 定期執行董事會及功能性委員會外部績效評估   ˖ 考量營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，董事會組成多元化   ˖ 持續落實資安管理要求及風險改善   ˖ 持續檢討並落實營運不中斷演練   ˖ 檢討異地辦公方案
管理方針 的評量	管理評核機制	2023 年評估結果
	˖ 內部控制制度   ˖ 公司內部稽核單位   ˖ CS 委員會每季檢討業務執行狀況，每年將執行成效     檢討呈報董事會   ˖ 公司網站獨立檢舉信：honest@cathay-red.com.tw   ˖ 因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴事件   ˖ 駭客攻擊及受駭損害度   ˖ 資訊系統災難恢復度	2023 年所有高級主管簽署「遵循誠信經營政策聲明書」   舉辦全體員工誠信經營宣導教育訓練，宣導國泰建設誠信經營守則，100% 同仁了        解並認同國泰建設股份有限公司誠信經營守則   未發生不誠信行為，及未有內外部檢舉情事   無違背人權、反競爭相關行為   無因違反前開政策規章遭致裁罰或遭第三人申訴   檢視目前資訊作業流程，降低資安事故   導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，全面調整資訊類辦法，已於2023 年取得證書   進行 2 梯次全員資安教育訓練及社交工程演練   已核准建立私有雲及內外部資料交換平台

    穩健公司治理   

 

國泰建設治理架構